公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-034

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周剑波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购股权资产的议案》
1.议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，北京欧亚机械设备股份有限公司（以

公告编号：2022-034

下简称“欧亚股份”）收购广西中登建设有限公司（以下简称“中登建设”）100% 的股权（以下简称“标的股权”）。在综合考虑行业发展趋势、欧亚股份公司实 际经营情况下，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为 610,000 元。 欧亚股份以现金方式作为标的股权支付方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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