公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-017
证券代码:831282 证券简称:欧亚股份 主办券商:国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周剑波
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(补发)》(公告编号:2023-019)。
公告编号:2023-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(补发)》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(补发)》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人
公告编号:2023-017
员换届公告(补发)》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京欧亚机械设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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