公告日期：2024-04-29

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831282 欧亚股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务决算工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2023 年年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。
（二）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年年度财务预算》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年的运营情况，拟定《2024 年财务预算报告》
（三）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度董事会工作报告》。（四）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《2023 年度监事会工作报告》（五）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（六）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2023 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构。
（八）审议《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报……
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