公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-023

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券
北京蛙视通信技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：网络远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨金枚
6.会议列席人员：董秘
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高凤妍为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
聘任高凤妍为公司财务负责人，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。免去赵迎九财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-023

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第二次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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