公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-028

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨金枚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2020 年半年度报告》。详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-028

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-028

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京蛙视通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

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