公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十三条 投资者关系管理中 第一百六十三条 投资者关系管理中
公司与投资者的沟通，在遵循公开信 公司与投资者的沟通，在遵循公开信 息披露原则的前提下，内容主要包括： 息披露原则的前提下，内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司 （一）公司的发展战略，包括公司
的发展方向、发展规划、竞争战略、市 的发展方向、发展规划、竞争战略、市
场战略和经营方针等； 场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包 （二）法定信息披露及其说明，包
括定期报告、临时报告等； 括定期报告、临时报告等；

（三）公司依法可以披露的经营者 （三）公司依法可以披露的经营者
管理信息，包括生产经营状况、财务状 管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营 况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变换等； 业绩、股利分配、管理模式及变换等；
（四）公司依法可以披露的重大事 （四）公司依法可以披露的重大事
项，包括公司的重大投资及其变化、资 项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担 产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理 保、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理

公告编号：2022-011

层变动以及大股东变化等信息； 层变动以及大股东变化等信息；

（五）公司的其他相关信息。 （五）公司的其他相关信息。

（六）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制，其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件
一、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2022-011

珠海迈科智能科技股份有限公司
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