公告日期：2022-05-12

珠海迈科智能科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 通知...... 35
第十一章 信息披露 ...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系在珠海迈科电子科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，
经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非
上市公众公司。

第四条 公司注册名称：珠海迈科智能科技股份有限公司

中文全称：珠海迈科智能科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房

邮政编码：519090

第六条 公司注册资本为人民币 37,039.6 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：秉承团结、奋斗、求实、创新的精神，坚持精诚合作、技术创新、快速成长、财富最大化的经营理念，树立人道酬德、厚德载物，商道酬诚、诚信立业的价值观,力求产品走进全世界家庭，为全体股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益。

第十三条 公司的经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机等数字电视终端设备、路由器、网关等光通讯终端设备、安防监控产品、投影仪等电子产品的研发、生产、销售；I、II、III 类医疗器械的研发、生产、销售以及工业防护用品的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；电子设备安装，电子与智能化工程的设计、施工和维护；经营进料加工和来料加工业务；货物和技……
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