公告日期：2024-03-28

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831284 迈科智能 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所见证律师
（七）会议地点

珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为缪克良、珠海迈科投资控股有限公司。

（九）审议《公司及子公司 2024 年度申请授信及融资计划》议案

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露……
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