公告日期：2024-04-23

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长缪克良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数312,317,450 股，占公司有表决权股份总数的 84.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 312,317,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 312,317,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 312,317,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 312,317,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 312,317,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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