公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-019

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 8 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、邮件、即
时通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-019

2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《转让四川迈科微联医疗科技有限责任公司3%股权暨关联交易》
议案
1.议案内容：

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司拟转让其持有的四川迈科微联医疗科技有限责任公司3%股权，该股权投资成本为1,200万元，转让价格为1,200万元，受让方为缪克良控股的珠海迈科投资控股有限公司。

议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《转让嘉兴星空永明投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易》议案
1.议案内容：

本公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司拟转让其在投嘉兴星空永明投资合伙（有限合伙）中的 800 万份额，其投资标的为四川迈科微联医疗科技责任公司股权，转让价格为 800 万元，受让方为缪克良控股的珠海迈科投资控股有限公司。

公告编号：2024-019

议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第三次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司
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