公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-004

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议 于 2022年 4 月 11 日审议并通过：

提名裴尤青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,409,750.00 股，占公司股本的 74.2439%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴敏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,030,250 股，占公司股本的 24.5117%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞永刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 183,500股，占公司股本的 0.4078%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏建寿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份183,500.00 股，占公司股本的 0.4078%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年4 月 11 日审议并通过：

公告编号：2022-004

提名邵宪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名周春亚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于
2022 年 4 月 11 日审议并通过：

选举柯永强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡常欣科技股份有限公司
董事会
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