公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-009

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831285 常欣科技 2022 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
（四）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
（五）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
（六）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案
（七）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易的议案》
对 2021 年度发生的关联交易予以追认
（八）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议

公告编号：2022-009

案》

对 2022 年日常性关联交易予以预计。
（九）审议《关于制定<资金管理制度>》

关于制定<资金管理制度>的议案
（十）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

关于制定<对外投资管理制度>的议案
（十一）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

关于制定<投资者关系管理制度>的议案
（十二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

关于制定<利润分配管理制度>的议案
（十三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

关于制定<承诺管理制度>的议案
（十四）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度》

关于制定<内幕知情人登记管理制度
（十五）审议《关于制定<印鉴管理制度>》

关于制定<印鉴管理制度>的议案
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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