公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-021

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：裴尤青先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行

董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名裴尤青先生、裴敏明先生、魏建寿先

生、俞永刚先生、袁明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行

监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名邵宪先生、周春亚女士为公司第四届

监事会监事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

裴尤青 董事 任职 2022 年 4 月 27 日 2022 年第一次临时 审议通过

股东大会

公告编号：2022-021

裴敏明 董事 任职 2022 年 4 月 27 日 2022 年第一次临时 审议通过

股东大会

俞永刚 董事 任职 ……
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