公告日期：2022-05-30

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：裴尤青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定, 表决程 序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司实际生产经营需要，决定对 2021 年度利润予以分配。

公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每 10
股分派现金红利人民币 3.20 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（七）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易的议
案》
1.议案内容：

2021年度，本公司向无锡顺奇源电机技术有限公司采购原材料 1137.542566万元。
2.议案表决结果：

同意股数 33,969……
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