公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-032

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：选举

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：裴尤青

6.会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日上午 9
时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二次会议。会议通知和议案资
料已于 2022 年 8 月 11 日以书面的方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。
会议由董事长裴尤青先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-032

（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：
对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于聘任 2022 年度财务审计机构》1.议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年年度第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-032

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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