公告日期：2023-04-24

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：裴尤青

6.会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明

7.召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日上午
9 时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第三次会议。会议通知和议案
资料已于 2023 年 4 月 3 日以书面的方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5
人。会议由董事长裴尤青先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》进行了审议
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。0
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度利润分配预案为：公司本年度利润不予以分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事裴敏明为关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘 2003 年度财务审计机构》
1.议案内容：

决定继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《追认 2022 年度对外投资的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并……
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