公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邵宪
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告进行审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告进行审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《无锡常欣科技股份股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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