公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-129

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于保田
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数57,965,519 股，占公司有表决权股份总数的 67.2844%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-129

4.除兼任董事的高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款暨签署<
认股选择权协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款，贷款金额为50,000,000.00 元人民币（大写：伍仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与招商银行股份有限公司唐山分行签署《认股选择权协议》，认股权有效期自
协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日（含）止。

上述协议的签订对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
57,965,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

结合公司发展需要，出席股东同意向招商银行股份有限公司唐山分行申请拟新增授信 5000 万元，但认为暂时不需要与招商银行唐山分行签署认股选择权协议，经参会股东表决后，否决了此项议案。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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