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公告日期:2024-04-26
证券代码:831287 证券简称:启奥科技 主办券商:财达证券
唐山启奥科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831287 启奥科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市康达律师事务所律师进行见证。
(七)会议地点
河北省唐山市高新区庆北道 39 号。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年董事会的工作内容及工作成果。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年公司监事会工作事项的报告。
(三)审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
(四)审议《2023 年度独立董事述职报告》
详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山启奥科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-017)。
(五)审议《公司 2023 年度财务决算报告》
公司 2023 年度的财务决算报告。
(六)审议《公司 2024 年度财务预算报告》
公司 2024 年度的财务预算方案报告。
(七)审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
为保障公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长期利益考虑,2023 年度不进行利润分配。
(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家在国内具有核心竞争力的
专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度提供审计服务,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(七);
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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