公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-021

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊
登召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,849,151 股，占公司有表决权股份总数的 41.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事席志红、邹琼、代建奎因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-021

3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《丰泽智能装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

丰泽智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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