公告日期：2021-04-28

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831289 丰泽股份 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德和衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点
衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
议案内容：《2020 年年度报告及摘要》
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《会计政策变更的议案》

议案内容：

(1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号
——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目 资产负债表

2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日

应收账款 197,759,768.86 -31,139,484.17 166,620,284.69

合同资产 31,139,484.17 31,139,484.17

预收款项 555,823.23 -555,823.23

合同负债 491,878.96 491,878.96

其他流动负债 63,944.27 63,944.27

(2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准
则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次会计政策变更系根据财政部规定变更，本次变更及其决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议……
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