公告日期：2021-05-24

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证
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丰泽智能装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,849,151 股，占公司有表决权股份总数的 41.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事代建奎、邹琼、席志红因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容：
《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。
1.议案内容：
为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年
度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
1.议案内容：

公司拟继……
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