
公告日期:2021-01-25
公告编号:2021-006
证券代码:831289 证券简称:丰泽股份 主办券商:中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊
登召开本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数60,006,551 股,占公司有表决权股份总数的 47.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事邹琼、席志红、代建奎因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐瑞祥因出差缺席;
公告编号:2021-006
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高管 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
公司 2021 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保,关联担保的方式
为连带责任保证担保或股权质押担保,具体情况为:孙诚、孙会景、宋广恩、蔡
文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在 2021 年度为公司银行贷款、银行
承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保,担保借款总额
18,200 万元,公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担
保人和担保方式。
2.议案表决结果:
同意股数 762,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易,出席会议的关联股东孙诚、孙会景、宋广恩、孙
华松和蔡文勇回避表决,孙诚持有公司股份 34,612,340 股,孙会景持有公司股
份 10,453,111 股,宋广恩持有公司股份 6,878,300 股,孙华松持有公司股份
7,182,300 股,蔡文勇持有公司股份 118,000 股,合计 59,244,051 股回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
因公司经营需要,根据相关法律法规及监管规则的规定,公司拟修订《公司
章程》,具体修订内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告)》(公
告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 60,006,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
公告编号:2021-006
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《丰泽智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
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