公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-006

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊

登召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,006,551 股，占公司有表决权股份总数的 47.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事邹琼、席志红、代建奎因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐瑞祥因出差缺席；

公告编号：2021-006

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司 2021 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式

为连带责任保证担保或股权质押担保，具体情况为：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡

文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在 2021 年度为公司银行贷款、银行

承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额

18,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担

保人和担保方式。

2.议案表决结果：

同意股数 762,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易,出席会议的关联股东孙诚、孙会景、宋广恩、孙

华松和蔡文勇回避表决，孙诚持有公司股份 34,612,340 股，孙会景持有公司股

份 10,453,111 股，宋广恩持有公司股份 6,878,300 股，孙华松持有公司股份

7,182,300 股，蔡文勇持有公司股份 118,000 股，合计 59,244,051 股回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

因公司经营需要，根据相关法律法规及监管规则的规定，公司拟修订《公司

章程》，具体修订内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告）》（公

告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,006,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2021-006

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。