公告日期：2021-04-30

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券
广东金达照明科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长庾健航先生
6.会议列席人员：庾健航、庾健昆、惠彩霞、史佛兰、刘学、陈志勇等董事及高管人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于批准报出 2020 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

批准公司报出 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表等财务报表及附注；同意上述报告，并同意将上述审计报告作为公司披露 2020 年年度报告的必备文件，提交全国中小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度利润不分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会作出决议之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

关于公……
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