公告日期：2021-08-30

公告编号：2021021

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券
广东金达照明科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021021

（一） 审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年半年度报告》予
以汇报。详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司坏账核销的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，
董事会拟提请股东大会审议公司截至 2021 年 6 月 30 日账面已全额
计提坏账准备且无法收回的应收款项进行核销。本次公司拟核销的应收款项共计 3,368.97 万元。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司的关联方，不存在损害公司和全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021021

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日

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