公告日期：2021-08-30

公告编号：2021022

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券
广东金达照明科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/8/19 以电话方式发出
5.会议主持人：钱丹梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》》1.

公告编号：2021022

议案内容：

因公司职工代表监事尹旗峰由于个人原因离职并辞去职工代表监事职务，职工代表大会拟补选庾耀均为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议作出决议之日至本届监事会任期届满为止。

经核查，庾耀均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会人员签字确认的《广东金达照明科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

广东金达照明科技股份有限公司
董事会
公告编号：2021022

2021 年 8 月 30 日

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