公告日期：2021-08-30

公告编号：2021017

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通

证券

广东金达照明科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

任命王勇杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事会董事刘学先生因个人原因辞职，公司按照《公司法》及 《公司章程》的相关规定，任命王勇杰为公司董事会董事，任期自

公告编号：2021017

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

王勇杰，男，出生于 1990 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，毕业于东北财经大学会计专业。
2015.12--2017.09 任北京九信创新资产管理有限公司债权及夹层 投资部门投资助理 ，参加多家公司尽调，编制公司尽职调查报告。 2017.09--2018.06 任北京中诚天下投资顾问有限公司增资扩股股 部门财务分析师，主要从事北京产权交易所、上海联合产权交易所 产权交易经纪业务。
2018.06—至今 任昆吾九鼎投资管理有限公司投后部门资管经理， 负责基金已投企业投后管理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2021017

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，在 2021 年第一次临时股东大会选出新任董 事前，刘学先生仍履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

该任命符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发 展。对公司日常生产经营活动不会产生不利影响。
三、 备查文件
《广东金达照明科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广东金达照明科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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