
公告日期:2022-08-11
公告编号:2022014
证券代码:831290 证券简称:金达照明 主办券商:海通证券
广东金达照明科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 25 日上午 9:00
公告编号:2022014
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831290 金达照明 2022 年 8 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园董事办公室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟对现有公司章程的部分条款进行修订。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
公告编号:2022014
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(一)登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间
应不迟于 2022 年 8 月 24 日下午 17:00)。
(二) 登记时间:2022 年 8 月 25 日上午 9:00-9:30。
(三) 登记地点:公司董事会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:陈志勇
联系电话:0769-39016288
联系地址:东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园
邮政编码: 523201
公告编号:2022014
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
(一)《广东金达照明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议》
广东金达照明科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。