公告日期：2020-08-28

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券
广东金达照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 10 时

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831290 金达照明 2020年 9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园董事办公室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名庾健航为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 33,109,200 股，占公司股本的 37.54%，不是失信联合
惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(二)审议《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名庾健昆为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 12,173,600 股，占公司股本的 13.80%。议案内容详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020039。
(三)审议《关于提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名史佛兰为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 2,065,000 股，占公司股本的 2.34%，不是失信联合惩
戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。
(四)审议《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名刘学为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。议
案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。
(五)审议《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名惠彩霞为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 11,520,000 股，占公司股本的 13.06%，不是失信联合
惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。
(六)审议《关于提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》

公司监事会提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事。上述提名人员持有公司股份 365,600 股，占公司股本的 0.4145%，不是
失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020040。
(七)审议《关于提名庾棠森为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》

公司监事会提名庾棠森为公司第三届监事……
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