公告日期：2020-08-28

公告编号：2020040

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券
广东金达照明科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日，书面通
知
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020040

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<公司 2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2020 年半年度报告》
予以汇报。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名钱丹梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020040

（三） 审议通过《关于提名庾棠森为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名庾棠森为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司董事、监事以其在公司具体任职岗位和考核结果发放薪酬， 除此外不另行支付报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020040

三、 备查文件目录
经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司
监事会

2020 年 8 月 28 日

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