公告日期：2020-09-25

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庾健航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,241,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2.议案表决结果：

同意股数 77,241,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2.议案表决结果：

同意股数 77,241,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2.议案表决结果：

同意股数 77,241,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2.议案表决结果：

同意股数 77,241,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2.议案表决结果：

同意股数 77,241,200 股，占出席本次会议有……
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