公告日期：2022-07-22

汇智光华（北京）文化传媒

股份有限公司章程

二零二二年七月

汇智光华（北京）文化传媒

股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8

第三节 股东大会的一般规定 ...... 9

第四节 股东大会的召集......14

第五节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第六节 股东大会的召开......18

第七节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 31

第三节 董事会秘书...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ...... 41

第一节 监事...... 41

第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第九章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知...... 47

第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 信息披露 ...... 52
第十三章 承诺事项管理...... 54
第十四章 投资者关系管理的内容和方式......56
第十五章 附则 ...... 57

第一章总则

第一条 为维护汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称公司）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

第四条公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1236。
第五条 公司注册资本为人民币 4189.1374 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人，各分公司负责人由公司法定代表人指定人员担任。各全资子公司的董事、不设董事会的执行董事和经理人选由公司的法定代表人推荐，全资子公司的经理为全资子公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力为社会提供优质产品，为客户提供专业化的服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十二条 公司的经营范围为：【组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、玩具、机械设备、服装、鞋帽、箱包、饰品；租赁计算机；承办展览展示活动；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、
零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。