公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-047

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林永超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-047

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,264,148 股，占公司有表决权股份总数的 19.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事胡圣云、秦立德、王培伟、徐新征、尉晓茹因公出差、因病缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艳利因公出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《控股子公司上海汇智聚源文化传播有限公司股权转
让的议案》

1.议案内容：

因受疫情影响，上海汇智聚源文化传播有限公司已无法正常经营，公司拟将持有的该公司股权全部转让给石首市通云众商贸有限公司，转让价以审计报告或评估报告为基准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,264,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-047

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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