公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-015

证券代码：831292 证券简称: ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

董事胡圣云因在国外、董事秦立德因病未参会，不能保证公告内容真实、准确、
完整。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 购买图书 1,000,000 50,000

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 1,000,000 50,000 -

公告编号：2023-015

（二）基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：北京时代光华图书有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 9 层 909-A28 房间

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 9 层 909-A28 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人（如适用）：文钊
实际控制人：文钊
注册资本：500 万元人民币
主营业务：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司于 2023 年 4 月 19 日召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交
易》的议案。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉
及关联交易，关联董事王光海回避表决。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2023-015

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方采购商品的价格确定，定价公允。交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2023 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计 2023 年向北京时代光华图书有限公司采购商品的关联交易金额不超过 100 万元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展，是合理和必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。
六、备查文件目录
《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2023-015

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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