公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-011

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李明业为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理周长庆先生因个人原因，于 2023 年 3 月 1 日提出辞去公司总

公告编号：2023-011

经理职务，为保证公司法人治理机制的有效运行，提供公司的决策效率，经董事长提名，拟聘任李明业先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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