公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-041

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司将持股 100%的山东雄风液压科技有限公司的股权

公告编号：2023-041

全部转让给山东中大机械股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董明君认为：评估报告中土地使用权、构筑物及其他辅助设施未纳入评估范围。不符合《公司法》 第二十七条第二款“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高 估或者低估作价”之规定，存在征宙机械公司对雄峰液压公司出资承担出资不实责任的风险。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，特提请于 2023 年 10 月 14 日下午 3 点召开 2023 年第二
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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