公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-048

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：山东征宙机械股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,002,573 股，占公司有表决权股份总数的 81.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-048

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，结合平原县整体发展规划，公司拟以 2500 万元将持
有的山东雄峰液压科技有限公司（以下简称“雄峰液压”）100%股权转让给
山东中大机械股份有限公司。雄峰液压注册资本 5600 万元，其中已实缴资本
2500 万元，认缴 3100 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,286,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.02%；反对股数 6,716,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东九公律师事务所
（二）律师姓名：李培、李刚
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2023-048

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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