公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-034

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 9 月 12 日审议并通过：

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份168,155,000 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小熔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈黎民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍仁杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

霍仁杰，男，汉族，1991 年 7 月 10 日出生， 2013 年毕业于河南理工大学软件工

公告编号：2023-034

程专业。2015 年至 2016 年就职于中兴通讯股份有限公司(南京研发中心)，担任软件开发高级工程师；2016 年至 2018 年就职于华为技术有限公司南京研究所，担任数字化 IT部门主管；2018 年至 2020 年就职于北京北信源自动化技术有限公司（南京分公司），担任技术总监；2020 年至 2022 年就职于郑州良政数据科技有限公司，担任项目总监；2023 年 7 月，入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任信息化事业部总监。
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年9 月 12 日审议并通过：

提名王睿璞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,000股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 12 日审议并通过：

选举陈小刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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