公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-037

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与泰康路交叉口雅香金陵商务楼B 座 502 号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：王睿璞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王睿璞为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举王睿璞女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通

公告编号：2023-037

过之日起生效。该选举人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事会主席适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 24 日

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