公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-022

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年4月18日召开第四届董事会第三次会议，同意召集 2024 年
第二次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 4 月 19 日发出。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,122,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-022

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<定向回购股份并注销方案>的议案》

1.议案内容：

根据《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司与朱登雯、李洁、杨鹏、董景浩、许勃附生效条件的发行股票购买资产协议》及《股票回购协议》之约定，公司拟回购并注销公司 250 万股股票。

本次回购并注销的方案，详见公司披露的《定向回购股份方案公告(业绩承诺股份补偿)》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,122,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二）审议《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议议案一所涉的公司股份回购注销事项完成后，公司总股本将减少250 万股，减至 6156.4 万股，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,122,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-022

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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