公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-047

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-047

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831303 澳凯富汇 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。
（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-044）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-047

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 1 日 14:00

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼
B 座 5 层

四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：马文静 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276 联系地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 5 层
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。