公告日期：2023-04-24

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄勤辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事余音因临时出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》，公司组织编写了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2022 年度工作情况予以总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2022年度工作情况予以总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司作了《2022 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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