公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-025

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 10:00-12:00。

公告编号：2023-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831308 华博教育 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于福建华博教育科技股份有限公司董事会换届的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。（二）审议《关于福建华博教育科技股份有限公司监事会换届的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。（三）审议《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

公告编号：2023-025

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），公司以累积投票方式选举董事五名，监事两名；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委……
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