公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-030

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄勤辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,395,750 股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名黄勤辉先生、KONG JIN 女士、许萍女士、林锦贤先生、江磊女士为公司第四届董事会董事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。
（2）鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名余音女士、张欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。
2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举黄勤辉先生为第 19,395,750 100% 是

四届董事会董事

1.2 选举 KONG JIN 女士为 19,395,750 100% 是

第四届董事会董事

1.3 选举许萍女士为第四 19,395,750 100% 是

届董事会董事

1.4 选举林锦贤先生为第 19,395,750 100% 是

四届董事会董事

1.5 选举江磊女士为第四 19,395,750 100% 是

届董事会董事

3. 关于换届监事的议案表决结果

公告编号：2023-030

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举余音女士为第四届 19,395,750 100% 是

监事会非职工……
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