公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-032

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以口头方式发出
5.会议主持人：黄勤辉先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司

公告编号：2023-032

董事会选举黄勤辉先生为公司董事长。任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会决定聘任 KONG JIN 女士为公司总经理。任期与第四届董
事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会决定聘任曾华森先生为公司财务负责人。任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-032

公司第四届董事会决定聘任苏春惠女士为公司董事会秘书。任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建华博教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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