公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-040

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席余音
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-040

《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》,公司组织编写了
《2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-040

《福建华博教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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