公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-050

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券

福建华博教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄勤辉

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》等 有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司收购福建众智汇云信息服务有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-050

详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号： 2023-051）。

2.回避表决情况

关联董事黄勤辉、KONG JIN、江磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与兴业证券股份有限公司经友好协商，双方 决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签 署附生效条件的《福建华博教育科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司之 终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生 效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建华博教育科技股份有限 公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-050

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统 的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续 督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异 议函之日起生效。

自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办 券商工作，并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。