公告日期：2024-04-08

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄勤辉先生

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2023 年度工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司作了《2023 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄勤辉、KONG JIN 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了公司2023 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》1.……
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