
公告日期:2024-04-08
证券代码:831308 证券简称:华博科技 主办券商:申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831308 华博科技 2024 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请福建天衡联合(福州)律师事务所律师作为参会见证律师。
(七)会议地点
福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年年度报告》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长对公司董事会 2023 年度工作情况予以总结汇报。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席对公司监事会 2023年度工作情况予以总结汇报。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司作了《2023 年度财务决算报告》,对公司主要财务指标作了分析。
(五)审议《2023 年年度权益分派预案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,拟定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-010)。(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为龙岩网智信息技术有限公司、黄勤辉。
(八)审议《关于股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》(公告编号:2024-011)。
(九)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2024-013)。
(十)审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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