公告日期：2024-04-08

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831308 华博科技 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告》

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2023 年度工作情况予以总结汇报。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2023年度工作情况予以总结汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司作了《2023 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龙岩网智信息技术有限公司、黄勤辉。
（八）审议《关于股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-013）。
（十）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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