公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-006

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈友福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数

86,299,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4、公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年

度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 86,299,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展运营状况，现对 2022 年日常性关联交易预计如下：

企业名称 关联关系 交易内容 预计交易金额

（万元）

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 6,000.00

江苏中超控股股份有限公司 持有 5%以上股份的 1,850.00

股东 为公司提供贷款

杨飞 公司第二大股东实际 担保 3,000.00

控制人

陈友福 公司股东、董事长、 6,000.00

总经理、实际控制人

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 5,000.00

陈友福 公司股东、董事长、 为公司提供财务 10,000.00

总经理、实际控制人 资助

马伟华 公司股东、董事、董 5,000.00

事会秘书

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 公司销售电缆材 1,500.00

江苏中超控股股份有限公司 持有 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。